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金融领域C位证书:CAMS又又又被市场加强需求了!!!

标签: ACFE 反舞弊 企业合规师 浏览量:0 2023-09-22

备考经验、考试政策、涉外律师求职、1v1咨询服务


国际公认反洗钱师CAMS是专业从事反洗钱反恐融资工作的“上岗证”,CAMS证书的显著优势是市场需求大、行业认可度高、发展前景好、就业范围广。

上海市地方金融监督管理局印发《上海市重点领域(金融类)“十四五”紧缺人才开发目录》,文件中明确指出,将国际公认反洗钱师(CAMS)、国际制裁合规师 (CGSS)持证人列入专业服务类金融紧缺人才中的反洗钱及反制裁人才。2019年,CAMS已被列入上海金融领域 “十三五”紧缺人才开发目录中,风险控制与管理类金融紧缺人才需具备的专业资格认证。

*上海市重点领域(金融类)

“十四五”紧缺人才开发目录 (部分)


据最新消息,日前,相关部门联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》(下称《意见》)。
就相关部门在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作配合工作提出明确要求,以进一步加大办案力度,全面推进打击治理洗钱犯罪,更好地维护国家安全、社会安全和人民群众切身利益。

《意见》突出强调要加强协作配合机制建设,建立打击治理贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪协作机制。
《意见》要求,各级监察机关、检察机关、公安机关自觉把贪污贿赂犯罪中反洗钱工作置于维护国家安全大局中统筹把握,以新安全格局保障新发展格局。
既要有效调查上游贪污贿赂犯罪,又重视洗钱犯罪办理,贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制,同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程。
《意见》提出要深化源头治理。坚持标本兼治,系统治理,做好办案“后半篇文章”。
在办理洗钱犯罪及相关上游贪污贿赂犯罪案件过程中,发现金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在管理漏洞和风险隐患的,应及时向相关部门通报情况,提出整改建议,实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。


CAMS的需求方向主要有两个:相关部门和金融机构

以上文件体现了相关部门的需求:

相关部门动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而阻止犯罪活动,来规范市场秩序和保护国家利益。

此时,反洗钱师可以扮演国家委派的“经济警察”角色,可以为国家正确执法、惩处罪犯提供强有力的证据。

那么,如何成为一名反洗钱师?需要通过CAMS考试!

CAMS考试

考试内容:

1. 洗钱和恐怖融资的风险及方法,权重占26%

2. 反洗钱和反恐融资的合规标准,权重占25%
3. 反洗钱/反恐融资和制裁合规制度,权重占28%
4. 执行和支持调查流程,权重占21%


考试时间:

全年周一至周五均可考试,部分考点周末也可考


考试时长:

3.5小时,120道选择题(单选+多选随机出题每1分,总分120分)


考试语言:

简体中文、繁体中文、英文、法语、葡萄牙语、阿拉伯语、西班牙语、俄语、日语等


考试地点:

全球遍布5,000 多个考试中心,中国各大省份均设有考点,北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、南昌、长沙、西安、沈阳、大连、天津、青岛、济南、郑州、南京、石家庄等(每年考试情况不同,考点会有所变化)


考试形式:
机考,综合考试,系统随机题。


考试成绩:
75分即通过考试,8周左右即可收到证书。




远观职业规划,如果是打算在反洗钱合规的道路上一直走下去的小伙伴,建议考取ACAMS证书,通过ACAMS学习,系统性的了解反洗钱的手段,以增加更多的反洗钱知识。

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