进一步完善反洗钱基础设施，央行关注这四点！

反洗钱，让“罪”与“赃”无处可藏

2023-01-06浏览量 48干货分享

你对洗钱的认知像极了文盲！反洗钱知识普及

2022-10-14浏览量 19干货分享

反洗钱人必看！***全的洗钱手段都在这（下）

2022-10-14浏览量 49干货分享

反洗钱人必看！***全的洗钱手段都在这（上）

英国严打洗钱这个事儿，已经是老梗了。今年年初，90多名在英中国留学生账户被关的事儿，相信不少人还记得。*近，又有一名在伦敦的中国人，因为洗钱被英国警方查了！犯罪嫌疑人Jiang住在东伦敦，平常主要帮在

2022-10-14浏览量 22干货分享