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内卷时代,法律合规从业者还需如何"武装自己"?

标签: CAMS 国际反洗钱师,反洗钱专业人员证书,国际反洗钱师协会(ACAMS) 反洗钱知识和技能 浏览量:0 2023-09-12



关于CFE证书

About CFE certificate






     

祝贺威普爱生教育成为亚太-中国区“首家ACFE授权培训供应商”

https://www.acfe.com/training-events-and-products/authorised-trainers



随着我国经济建设的高速发展及法制建设的不断完善,许多国内的企业内部都已设有法务部门,法务部门的从业人员大多是具备法律与会计知识,企业的高级会计师、财务总监、注册会计师等必须熟知法律知识。

目前,我国的反腐倡廉建设正在如火如荼的进行当中,需要大量既精通会计知识又熟知法律知识,所以在当今社会,反舞弊领域的相关专业人存在很大的缺口。

如何应对企业的公司治理、内部控制风险管理、如何帮助中国的企业做强做大走出国门,已是刻不容缓,这既是国家的需要、社会的需要,同时也是走向世界、与国际市场接轨的需要。

合规/反舞弊从业者需要同时具备财经、金融、法律、犯罪学、心理学等相关领域的知识背景和一套独特的技能。

美国注册舞弊审查师(Certified Fraud Examiners, CFE)资格证书是国际舞弊防范和调查领域的金牌证书,获得这一证书标志着持证人在舞弊预防、调查和威慑等方面拥有过硬的专业知识。



完善的课程体系,系统介绍舞弊和舞弊风险警示和信号的识别,以帮助企业界定舞弊风险高发区,建立和实施舞弊风险防控计划,做好预防和威慑;

掌握舞弊调查的流程和有效的方法和注意事项,撰写合格的调查报告,尽力挽回组织的经济损失,维护组织形象;以及熟悉和舞弊相关的法律法规和司法诉讼流程。

根据ACFE协会近年全球调查报告显示,雇佣CFE的企业,其发现舞弊的速度比没有雇佣CFE的企业要快50%以上,舞弊造成的经济损失也会比没有雇佣CFE的企业要低62%以上。






证书优势

Certificate benefits










持证人感言 

Testimony of the certificate holder


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考试科目

Test Subject

























1

财务交易与舞弊类型

Financial Transactions & Fraud Schemes

测试您对会计记录中发生的舞弊性金融交易类型的理解。

要通过这门课程,您需要证明自己具备以下知识和技能:基础会计和审计理论,常见舞弊类型,降低舞弊发生的内部控制以及其他审计和会计事项。


2

法律

Law

确保您熟悉进行舞弊调查的许多法律程序和后果,包括刑法和民法,证据规则,被告和原告的权利以及专家证人等。


3

舞弊调查

Investigation

包括有关访谈,问询,发表声明,从公共记录中获取信息,追踪非法交易,评估舞弊和撰写报告的问题


4

舞弊防范与威慑

Fraud Prevention and Deterrence

测试您对人们为何实施舞弊的理解以及防止舞弊的手段

本课程涵盖的主题包括犯罪因果关系,白领犯罪,职业舞弊,舞弊预防,舞弊风险评估以及ACFE协会颁布的职业道德守则。






考试资格

Test Qualification






考试步骤

Examination steps


1

成为ACFE协会会员

Join the ACFE

成为ACFE协会的准会员是CFE认证的第一步CFE考试资格采用积分制,需具备至少50分才能参加考试。

评分规定如下:每完成一年大学课程,可得10分,从事与舞弊查核有关的工作,每满一年,可得5分。


2

准备CFE考试

Prepare for the CFE Exam 

成为ACFE协会会员学习“ 舞弊审查师手册”(Fraud Examiners Manual)。“舞弊审查师手册”是一个2000页的指南,介绍考试技巧和程序。


3

申请参加CFE考试

Apply for the CFE Exam

填写在线申请表并提交付款,上传相关证明资料。


4

通过CFE考试

Pass the CFE Exam

考试形式为计算机考试,考试时间非常灵活。只要能连接到网络,考试地点不限。

每门课程有100道单项选择题,每门考试时间为2小时15分钟,提前考完可以提前结束考试,75分合格






考试细则

Examination rules


1

预约CFE考试

◎ 考试需要提前进入预约系统预约考试时间,从进入预约系统开始倒计时60天,需要在60天内考完四门考试,科目顺序和时间可自行选择;


◎ 预约成功之后不能更改时间,必须按时参加考试


2

参加CFE考试

◎ 预约成功之后邮箱会收到考试信息,考试之前15-30分钟输入相关信息即可进入考试;


考完当场出成绩,注册邮箱会收到当科考试成绩


3

CFE考试要求

◎ 您的考试地点须选择在无噪音和其他干扰,四周有围墙的密闭式内进行;


◎ 考试期间,任何第三方不得在场或进入房间,如果有该情况发生,您的考试将被终止或成绩无效;


◎ 您的考试机器以及周围区域禁止放有笔、纸、电子设备等;在考试期间不可出现对考试公平性不利的任何潜在因素,包括张贴在墙上或邻近区域内的内容。


4

CFE考试补考

◎ 如果有未通过的科目,可进行补考,补考费用100美金/门,交完补考费可重新预约考试。


注意:CFE考试只有3次机会,若3次考试未通过,需要重考所有4门科目。



本周四(9月14日)为了让大家能更全面了解“注册舞弊审查师CFE”,在本次开展的合规与反舞弊实务分享公益系列课堂中,特别邀请ACFE广州分会会长Stewart与我们分享有关ACFE协会介绍、CFE的主要内容、执证优势、备考建议、以及行业动态与就业趋势等方面。


收听对象:

1.外资企业、具有跨境业务的中资企业合规/审计/法务/监察等部门的工作人员;

2.在准备CFE考试的考生;

3.对CFE感兴趣的人员等。


“9月14日”(本周四)晚上19:30

合规当下,从成为一名注册舞弊审查师(CFE)开始吧!


 直播内容:


注册舞弊审查师协会 (ACFE)介绍

● 规/反舞弊行业发展趋势和就业趋势

● 注册舞弊审查师(CFE)考试

● 注册舞弊审查师(CFE)备考建议

● Q&A问答环节



 主讲嘉宾: Stewart

■ 美国注册舞弊审查师(CFE)

■ ACFE CHINA广州分会会长

■ 国际法务注册会计师(FCPAi)

■ 法律英语高级讲师



 直播时间:

  北京时间:9月14日(本周四):19:30-21:00


 直播间福利:

  • 预约前10名可获涉外法律英语免费体验课程,还可享受旗下指定套餐最低至8折优惠

  • 领取福利请加:小律(usbarlaw1)




ACFE分享会
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电脑PC端观看链接:https://online.wproedu.com/live/840.html


仅在直播间,大家不要错过啦!


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