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【北京 | 倒计时3天】《组织内部舞弊调查》为主题的线下活动欢迎您的参加!

标签: CAMS 国际反洗钱师,反洗钱专业人员证书,国际反洗钱师协会(ACAMS) 反洗钱知识和技能 浏览量:0 2023-03-28

组织

内部

舞弊调查

3/31/2023














根据ACFE协会发布的年度《全球舞弊调查报告》显示,舞弊为组织 (包括企业、政府和非营利组织等) 带来的经济损失,约为总收入的5%,这个经济损失规模相当惊人。不仅如此,组织可能会面临更大的诚信和声誉的负面影响,严重的可能会事关存亡。因此,如何发现舞弊线索、如何开展有效的舞弊调查、如何通过调查加强舞弊的防范和威慑等,一直是反舞弊领域里大家普遍感兴趣的话题。

 

阳春三月,ACFE China在北京举办“组织内部舞弊调查”线下沙龙活动,邀请到在舞弊调查领域经验丰富的企业舞弊调查团队负责人、会计师和律师一起,从组织内部和外部的视角出发,分享舞弊调查的最佳实践、趋势变化和专业建议。


会场也会安排互动环节,大家可以展开更充分的经验分享和深度讨论,相信对大家的实际工作会有启发和促进,欢迎大家踊跃来到现场参与我们的活动!



活动介绍

参会方式:

现场(暂无直播)


地址:

北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心12层


活动流程



13:30-14:00 签到

14:00-14:10

嘉宾致辞/主持人开场

14:10-14:50

嘉宾:章诗嘉 女士

主题:

内部舞弊事件的发现及相关风险管理

14:50-15:30

嘉宾:谢力 先生

主题:

快递物流行业商业贿赂与职务侵占的特点及企业内部调查实践与挑战

15:30-16:00 合影/茶歇


16:00-16:40

嘉宾:王谦 女士

主题:

互联网广告推广/投放业务中的舞弊现象与调查

16:40-17:20

嘉宾:吴学初 律师

主题:

开展公司内部调查-从外部律师的角度

17:20-17:40 互动环节/活动结束



温馨提示

1

本次参会ACFE 中国区会员可免费获得3个ACFE CPE学分;

2

现场参会的小伙伴会获得ACFE China赠送的小礼品;

3

本次活动名额有限,如您到场请务必在Antifraud Club公众号预约报名,此次会议暂无线上直播,敬请理解;

4

如您无内地手机号码无法直接预约,请联系工作人员Gigi老师(微信acfebj)进行单独报名;

5

报名成功后,可添加Gigi老师的微信,进入ACFE北京活动群,关注群内最新动态。


嘉宾介绍


谢力 先生

联邦快递中国 高级安全经理

ASIS Shanghai Chapter主席

谢先生(Alex)目前就职于联邦快递(中国)有限公司,担任公司高级安保经理职务,他和他带领的团队负责联邦快递(中国)有限公司的安保相关工作。Alex有28年的安保行业工作经验,其中包括8年执法部门的工作经验。


王谦 女士

Soul 副总裁兼安全运营总经理

中国人民公安大学 侦查系预审专业

澳大利亚堪培拉大学法律与管理学院 管理学硕士

国际注册舞弊查师(CFE)

国家二级心理咨询师

法律职业资格、执业律师

企业内部控制协会导师

高级企业合规师(认证)


吴学初 律师

瑞生国际律师事务所 上海办事处

诉讼及审讯部 顾问律师

吴律师主要为客户处理中国境内与证券欺诈、一般欺诈、职业准则、美国《反海外腐败法》、反腐败/反贿赂、制裁及其他贸易合规事宜相关的问题。具体而言,他协助客户开展内部和政府调查、合规尽职调查以及合规计划和培训。他还就中国境内和全球其他司法管辖区存在跨境要素的涉外诉讼为客户提供法律服务。

吴律师曾为包括电商、数据科技、金融、专业服务、医药、医疗、生物化学、汽车、制造业、船运以及咨询等在内一系列行业的客户提供法律服务并积累了丰富的经验。


章诗嘉 女士

德勤法证会计 财务咨询合伙人

章诗嘉女士是德勤财务咨询北京法证会计服务组合伙人。她曾协助多家跨国企业提供企业调查服务,调查内容包括管理欺诈、挪用资产、财务报表欺诈、腐败调查和利益冲突个案调查等。

她亦有多项风险评估和合规检查的项目经验,涉及海外反腐败尽职调查、舞弊风险评估及内控程式及财务控制检查。她特别专注于中国的反腐及合规事宜,为客户提供多项涉及舞弊和贿赂的调查和咨询工作。

澳洲注册会计师

国际注册舞弊查师(CFE)

荷兰莱顿大学心理学硕士

美国宾夕法尼亚大学经济学和心理学学士




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关于ACFE

国际注册舞弊审查师协会(ACFE)成立于1988年,由Joseph T.Wells博士(CFE、CPA)创立,是世界上最大的反舞弊组织,也是反舞弊培训和教育的内容和考试提供方。ACFE与150多个国家的90000多名会员一起,正在全球范围内努力减少商业舞弊,并持续提供更有效打击舞弊所需的培训和各种资源。


反舞弊培训的积极效果是深远的。显然,打击舞弊的最佳方法是教育任何参与打击舞弊的人如何有效的预防、发现和调查舞弊行为。ACFE通过教育、团结和支持全球反舞弊团体,以更有效地打击舞弊行为,减少了全球范围内的商业舞弊行为,激发了公众对行业诚信和客观的信心。


ACFE为会员提供专业认证的机会。国际注册舞弊审查师(CFE)证书是世界各国企业和政府机构的首选推案,它有力的证明持证者在有关舞弊防范和调查等方面具有的理论基础和实务背景。CFE是反舞弊专家,获得CFE资格表明他们在金融交易和舞弊计划、法律、调查和舞弊预防与威慑这四个关键领域具有专业水平。


ACFE的成员包括会计师、内部审计师、舞弊调查人员、执法人员、律师、商业领袖、风险/合规专业人士和教育工作者等,他们都可以获得专业培训、理论工具和实务资源。无论他们是专门从事舞弊防范或调查的专业人士,还是仅仅想获得更多反舞弊方面的知识和经验,ACFE都能帮助他们实现自己的目标。



关于ACFE China

ACFE China由ACFE中国区北京、上海、广州、深圳分会联合发起,是一家有温度、有内容 、多元化 、国际化的专业反舞弊组织。


ACFE China始终秉承“以合规/舞弊风险管理为导向,注重提高会员合规意识、舞弊防范和调查取证的专业知识和技能,增强“跨行业的专业信息交流和共享”的工作理念,始终坚持“国内人才国际化,国际证书本土化”的工作目标,更好的为企业和个人赋能,为广大“合规、反舞弊”领域的同仁们创造更加专业、国际化的交流、共享平台。



关于ASIS Shanghai Chapter

ASIS International是全球最大的安全管理专业人员会员组织。ASIS在全球目前拥有34,000名会员,数百个分会(Chapter),是全球公认的安全管理认证、行业标准和专业研究的主要发起者和领导者。ASIS Shanghai Chapter旨在为中国大陆范围内的企业安全管理人士搭建专业沟通交流的平台,推动中国安全行业的整体专业水平提高,为中国企业安全管理领域人士的专业发展提供帮助。




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